ob欧宝体育官方网站登录入口嘉益股份(301004)：第二届监事会第十九次会议决议

　　ob欧宝体育官方网站登录入口ob欧宝体育官方网站登录入口本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2023年 7月 21日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知于 2023年 7月 18日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3人，实到 3人，监事会主席王炯采取通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王炯主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（一）审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额暨调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 40,000.00万元（含 40,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

　　根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 39,793.84万元（含 39,793.84万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

　　公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 40,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

　　若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。“年产 1,000万只不锈钢线年首次公开发行股票并在创业板上市时已募集11,000.00万元用于上述项目建设。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为保证项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金 10,000.00万元用于该项目投资建设。

　　公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 39,793.84万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

　　若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。“年产 1,000万只不锈钢线年首次公开发行股票并在创业板上市时已募集 11,000.00万元用于上述项目建设。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为保证项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金 10,000.00万元用于该项目投资建设。

　　（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜，公司编制了《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司具体情况，公司编制了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

　　（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金能够合理、安全、高效地使用，结合公司具体情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》及相关法律、法规的要求，公司编制了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司编制了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）》。